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合同詐騙罪的立案標準如何規定

合同詐騙罪的立案標準如何規定

發布時間 :2018-09-21 16:23瀏覽量 : 374
合同詐騙罪的立案標準:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
  •   簽訂合同是對雙方的一個法律保證,但是若采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為,這就屬于合同詐騙了。那么合同詐騙罪立案金額為多少?

      一、合同詐騙罪立案金額為多少

      以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以上的;單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬元至20萬元以上的。

      二、合同詐騙罪立案標準

      1、首先,從構成合同詐騙罪的情節入手:

      根據現行刑法第224條的相關規定,行為人有以下情形,具有非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,又達到數額較大的,應該追究其刑事責任。

      (1)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

      (2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

      (3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;

      (4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

      (5)以其他方法騙取對方當事人財物的。

      2、然后,從涉案的金額入手:

      數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

      法條連接:最高人民檢察院公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》(二)

      第七十七條的規定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

      (一)合同詐騙量刑標準

      1、三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準刑參照點

      個人合同詐騙,數額不滿5000元的,單處罰金刑;5000元以上不滿1萬元的,為拘役刑;1萬元的,為有期徒刑六個月;每增加1200元,刑期增加一個月。

      2、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點

      個人合同詐騙數額滿3萬元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。數額每增加2000元,刑期增加一個月。具有兩個以上情形的,在六個月之內酌情增加刑期:

      (1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

      (2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

      (3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

      (4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;

      (5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

      (6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

      (7)曾因詐騙受過刑事處罰的;

      (8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

      (9)具有其他嚴重情節的。

      個人合同詐騙,犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的,犯罪數額4萬元,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月。

      3、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點

      (1)個人合同詐騙,數額10萬元,并具有上列情形之一的,為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月;每增加情形之一,刑期增加六個月;

      (2)個人合同詐騙,數額20萬元的,法定基準刑為有期徒刑十年;每增加1.6萬元,刑期增加一個月。

      (二)單位合同詐騙

      1、單位合同詐騙,數額5萬元以上不滿8萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰金刑;8萬元以上不滿10萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處拘役刑;10萬元,為有期徒刑六個月;每增加3300元,刑期增加一個月;

      2、單位合同詐騙,數額20萬元的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑三年;每增加2000元,刑期增加一個月;

      3、單位合同詐騙,數額200萬元的, 直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月。

      三、合同詐騙罪量刑標準

      (一)個人合同詐騙

      1、三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準刑參照點

      個人合同詐騙,數額不滿5000元的,單處罰金刑;5000元以上不滿1萬元的,為拘役刑;1萬元的,為有期徒刑六個月;每增加1200元,刑期增加一個月。

      2、三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點

      個人合同詐騙數額滿3萬元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。數額每增加2000元,刑期增加一個月。具有兩個以上情形的,在六個月之內酌情增加刑期:

      (1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

      (2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

      (3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

      (4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;

      (5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

      (6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

      (7)曾因詐騙受過刑事處罰的;

      (8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

      (9)具有其他嚴重情節的。

      個人合同詐騙,犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的,犯罪數額4萬元,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月。

      3、十年以上有期徒刑法定基準刑參照點

      (1)個人合同詐騙,數額10萬元,并具有上列情形之一的,為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月;每增加情形之一,刑期增加六個月;

      (2)個人合同詐騙,數額20萬元的,法定基準刑為有期徒刑十年;每增加1.6萬元,刑期增加一個月。

      (二)單位合同詐騙

      1、單位合同詐騙,數額5萬元以上不滿8萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰金刑;8萬元以上不滿10萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處拘役刑;10萬元,為有期徒刑六個月;每增加3300元,刑期增加一個月;

      2、單位合同詐騙,數額20萬元的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑三年;每增加2000元,刑期增加一個月;

      3、單位合同詐騙,數額200萬元的, 直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月。

     
  •   合同是代表著公平、平等、信譽的協定。在簽訂合同的時候耍小聰明是會受到刑事處罰的。合同是平等主體的自然人、法人和其他組織之間訂立、變更、終止民事權利、義務關系的協議。

      一、合同詐騙罪

      根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。

      隨著中國市場經濟的不斷發展,利用簽訂合同詐騙錢財的案件大有愈演愈烈之勢,不僅侵犯了他人財產權,擾亂了市場秩序,而且與經濟糾紛極難區分與識別,因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

      二、合同詐騙罪的量刑標準

      【三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準刑參照點】個人合同詐騙,數額不滿5000元的,單處罰金刑;5000元以上不滿1萬元的,為拘役刑;1萬元的,為有期徒刑六個月;每增加1200元,刑期增加一個月 。

      【三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點】個人合同詐騙數額滿3萬元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。數額每增加2000元,刑期增加一個月。具有兩個以上情形的,在六個月之內酌情增加刑期:

      (一)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

      (二)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

      (三)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

      (四)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;

      (五)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

      (六)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

      (七)曾因詐騙受過刑事處罰的;

      (八)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

      (九)具有其他嚴重情節的。

      個人合同詐騙,犯罪數額4萬元以上不滿20萬元的,犯罪數額4萬元,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月。

      【十年以上有期徒刑法定基準刑參照點】(一)個人合同詐騙,數額10萬元,并具有上列情形之一的,為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月;每增加情形之一,刑期增加六個月;

      (二)個人合同詐騙,數額20萬元的,法定基準刑為有期徒刑十年;每增加1.6萬元,刑期增加一個月。

      【單位犯罪責任人員法定基準刑參照點】(一)單位合同詐騙,數額5萬元以上不滿8萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰金刑;8萬元以上不滿10萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處拘役刑;10萬元,為有期徒刑六個月;每增加3300元,刑期增加一個月;

      (二)單位合同詐騙,數額20萬元的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑三年;每增加2000元,刑期增加一個月;

      (三)單位合同詐騙,數額200萬元的, 直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月 。

      三、合同詐騙罪的表現行為

      合同罪的詐騙行為表現為下列五種形式:

      (1)以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

      (2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這里所稱的票據,主要指能作為擔保憑證的金融票據,即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明,包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件。

      (3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

      (4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。

      (5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他擔保財物為目的的一切手段。

     
  •   合同詐騙罪其實是屬于詐騙罪的一種,但是又是不一樣的概念,但是許多人不能明確說出它們的不同之處。那么,詐騙罪怎樣定義?合同詐騙罪怎樣定義?合同詐騙罪與詐騙罪有什么不同?

      一、詐騙罪怎樣定義

      《刑法》第二百六十六條:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

      《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(1996)

      (一)根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定,詐騙公私財物數額較大的,構成詐騙罪

      個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于“數額較大”;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數額巨大”。

      個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪“情節特別嚴重”的一個重要內容,但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上,又具有下列情形之一的,也應認定為“情節特別嚴重”:

      1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

      2、慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

      3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

      4、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;

      5、揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

      6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

      7、曾因詐騙受過刑事處罰的;

      8、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

      9、具有其他嚴重情節的。

      二、合同詐騙罪怎樣定義

      《刑法》第二百二十四條:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:

      (一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

      (二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

      (三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;

      (四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

      (五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

      以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

      1、個人詐騙公私財物,數額在五千元至二萬元以上的;

      2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數額在五萬至二十萬元以上的。

      三、合同詐騙罪與詐騙罪有什么不同

      (一)合同詐騙罪與詐騙罪主觀目的不同。

      (二)合同詐騙罪與詐騙罪客觀行為不同。

      (三)合同詐騙罪與詐騙罪主體資格不同。

      (四)合同詐騙罪與詐騙罪具體行為上不同。

      (五)合同詐騙罪與詐騙罪法律責任不同。

      (六)合同詐騙罪與詐騙罪合同的法律效力不同。

     
  •   根據我國法律規定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,且數額較大的行為。那么,合同詐騙罪立案管轄權怎么確定?合同詐騙罪的數額標準及認定是什么?

      一、合同詐騙罪連管轄權怎么確定

      我國法律對刑事案件管轄權的基本原則是屬地原則。《刑事訴訟法》第24條規定:“犯罪案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為合適的,可以由被告人居住地的人民法院管轄。”

      所謂犯罪地是指實施構成犯罪的一切必要行為的地點,包括犯罪預備地、實施地、結果地和銷贓地。對于合同詐騙罪,《最高人民法院關于執行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第2條又進一步明確規定:“以非法占有為目的的財產犯罪,犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪分子實際取得財產的犯罪結果發生地。”

      刑事案件一般由犯罪地人民法院管轄,其目的是有利于司法機關收集和核實證據,及時處理案件;便于訴訟參與人參加訴訟和當地群眾參加旁聽;有利于人民法院了解和掌握本地區刑事犯罪的規律,以采取必要的防范措施。“更為適宜”則是指為了便于查清案情、方便群眾,有利于判決后的執行;或者被告人在原居住地罪惡多端、民憤極大,在原居住地審判可以發揮更好教育作用。

      二、合同詐騙罪的數額標準及認定是什么

      根據《刑法》第224條的規定,合同詐騙的數額是否較大,是構成合同詐騙罪的必要條件,即合同詐騙犯罪的行為人實施合同詐騙行為所騙取的財物,必須達到“數額較大”,其行為才能構成合同詐騙罪;而合同詐騙的數額是否巨大、特別巨大,則是對合同詐騙犯罪分子判處較重刑罰的必要條件之一。

      對合同詐騙“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”的具體數額標準,刑法未作明確規定,目前也沒有明確司法解釋。各地在審理合同詐騙案件中,常遇到定罪量刑數額或者具體犯罪情節如何掌握的問題。

      目前我省公、檢、法會同有關部門,經調查研究,參照最高人民法院關于《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》、《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》針對合同詐騙的犯罪數額、情節,提出如下意見:合同詐騙罪的個人詐騙“數額較大”為1萬元以上不滿5萬元,“數額巨大”為5萬元以上不滿50萬元,“數額特別巨大”為50萬元以上;單位詐騙“數額較大”為10萬元以上不滿50萬元,“數額巨大”為50萬元以上不滿200萬元,“數額特別巨大”為 200萬元以上。

      但是,由于社會主義市場經濟的迅速發展,目前市場主體及整個社會的經濟條件已經發生巨大變化,這個規定的意見是否與形勢發展的客觀現實相符合?因此,建議最高人民法院應對合同詐騙罪的數額標準盡快作出明確、具體的司法解釋。此外,在作出解釋規定時還應將個人合同詐騙犯罪與單位合同詐騙犯罪的數額標準區別開來。

      區別的原則是:個人合同詐騙犯罪的數額標準,應低于單位合同詐騙犯罪的數額標準。

      犯罪案件由犯罪地的人民法院管轄。如果由被告人居住地的人民法院審判更為合適的,可以由被告人居住地的人民法院管轄,合同詐騙的數額是否較大,是構成合同詐騙罪的必要條件。

     
  •   合同詐騙罪不立案怎么辦?想必大家都有所疑問,若對這類問題有著類似或相同的疑問,相信在仔細看完下面的文章后,一定會有所收獲、有所裨益。

      一、如果公安機關不予立案,控告人如果不服,可以申請復議。

      人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,應當立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請復議。

      二、如果公安機關不予立案,你可以向當地人民檢察院提出申請,再通過檢察機關要求公安機關立案偵查。

      我國《刑事訴訟法》第87條規定:“人民檢察院認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查的,或者被害人認為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查的,向人民檢察院提出的,人民檢察院應當要求公安機關說明不立案的理由。人民檢察院認為公安機關不立案的理由不能成立的,應當通知公安機關立案,公安機關接到通知后應當立案”。

      公安機關在接到人民檢察院要求立案的通知后,應當在15日內決定立案,并且將立案決定書送達人民檢察院。同時人民檢察院也應當采取措施,依法對通知立案書的執行情況進行監督。

      對于公安機關管轄的國家機關工作人員利用職權實施的重大犯罪案件,人民檢察院通知公安機關立案,公安機關不予立案的,經省級以上人民檢察院決定,人民檢察院可以直接立案偵查。

      三、公安機關不予立案案件中的問題

      不予立案決定的作出,就意味著結束刑事訴訟程序,即不再進行相關的調查工作。因此,結束程序所依據的材料必須要充分、翔實。在調查過程中要排除主觀上的影響,

      1、粗線條地收集材料和進行審查。在實踐操作中,由于對立案審查規定了具體期限,因此對一些復雜、牽涉面較廣的案件,特別是涉及行為地、人員分散、涉及面廣的案件,偵查人員便無暇深入、細致地調查、分析,作出的不予立案決定往往材料不到位。

      2、在確認是否有犯罪事實和是否需要追究刑事責任過程中受“不破不立”思想的支配,在主觀上將立案標準與定罪量刑標準相混淆。

      3、對立案調查程序認識有偏差。在調查核實中往往先入為主,僅是根據控告、舉報、報案等材料反映的內容進行調查,未對材料所涉及的其他可能構成犯罪的事實作調查,單方面的收集證明有犯罪事實或無犯罪事實的材料,將造成材料的偏向性,不能客觀、全面地作立案判斷。

      不予立案復議案件中暴露出的這些問題,實際上就是當前公安機關在刑事立案程序中的薄弱環節。長期以來,由于受到“不破不立”、“先破后立”思想的影響和一味追求指標完成,使得立案程序沒有得到應有的重視,甚至被看作為是可有可無的。

      而近幾年以來,隨著法制建設的加強,“嚴格執法、依法辦事”成為了公安機關履行職責的指導思想,“重實體、輕程序”的作法已經被打破。因此,新形勢下公安機關的刑事訴訟活動就必須嚴格按照法律規定的程序和要求來進行,切實履行好維護刑事訴訟法律關系各主體合法權益的職能。為此作出不予立案決定應當作到:

      (1)決定所依據的材料必須充分

      不予立案決定的作出,就意味著結束刑事訴訟程序,即不再進行相關的調查工作。因此,結束程序所依據的材料必須要充分、翔實。在調查過程中要排除主觀上的影響,綜合、客觀地收集證明無犯罪事實的材料;同時亦要收集能夠證明有犯罪事實的材料。

      調查取得的材料要最終能夠清晰地證明無犯罪事實和不需要追究刑事責任這兩個條件,特別是關系復雜的經濟類案件,必須將相關材料中涉及的民事糾紛與犯罪行為界定區分,避免含糊不清。

      (2)決定作出前的審查必須全面

      立案程序中的審查活動不同于進入偵查程序后的偵查行為,它僅僅是一個判斷、確認過程,并不要求將全部的事實行為和相關人員查清、查明。但這并不等于可以簡略審查程序,由于報案等材料經常帶有一些人為因素,反映的“犯罪事實”往往是“此罪”套“彼罪”,相互交叉,較為模糊。

      因此在作出不予立案決定前,必須對取得的相關材料進行全面審查,從思想上打破“先破后立”、“不破不立”的束縛對涉及的線索不輕易排除,尤其對立案標準抽象、概括的案件,更要依據材料,并結合地區經濟情況、社會形勢、發展階段等因素綜合判斷。

     
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      一、合同詐騙罪的立案要求是怎么樣的

      合同詐騙罪屬于經濟犯罪的種類,其實擾亂市場秩序犯罪,其管轄歸于當地的經偵部門。所以,遭遇合同詐騙時需要準備報案證據材料向當地的經偵部門進行報案;經偵部門根據所提交的材料決定是否受理,同時一段時間后的初查結束后決定是否對報案的合同詐騙立案偵查。

      根據《刑事訴訟法》、最高人民法院司法解釋、《人民檢察院刑事訴訟規則》、《公安機關辦理刑事案件程序的規定》等有關法律規范,決定合同詐騙罪的立案程序有以下須注意之點:

      1、公安機關受理案件后,經過審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任,且屬于自己管轄的,由接受單位制作《刑事案件立案報告書》,經縣級以上公安機關負責人批準,予以立案,并制作《立案決定書》。

      認為沒有犯罪事實,或者犯罪情節顯著輕微不需要追究刑事責任,或者具有其他依法不追究刑事責任情形的,接受單位應當制作《呈請不予立案報告書》,經縣級以上公安機關負責人批準,不予立案。

      2、人民檢察院偵查部門經過初查后認為應當立案的,應當制作審查結論報告,由檢察長決定;并報上一級人民檢察院備案。決定立案偵查的,應當制作《立案決定書》。人民檢察院對于未構成犯罪,決定不予立案,但需要追究黨紀、政紀責任的被舉報人,應當移送有關主管機關處理。

      3、對于自訴案件,人民法院應當在收到自訴狀或者口頭告訴第二日起十五日以內作出是否立案的決定,并書面通知自訴人或者代為告訴人。對于附帶民事訴訟,人民法院收到附帶民事訴狀后,應當進行審查,并在七日以內決定是否立案。符合刑事訴訟法第77條第一、二款以及最高人民法院司法解釋解釋第88條規定的,應當受理;不符合規定的,應當裁定駁回起訴。

      二、公安對合同詐騙案已立案后能否撤案

      法律規定,對于公安機關已經立案的案件包括合同詐騙案,符合法定條件的,應當撤案。具體規定如下:

      《公安機關辦理刑事案件程序規定》第一百八十三條,經過偵查,發現具有下列情形之一的,應當撤銷案件:

      (一)沒有犯罪事實的;

      (二)情節顯著輕微、危害不大,不認為是犯罪的;

      (三)犯罪已過追訴時效期限的;

      (四)經特赦令免除刑罰的;

      (五)犯罪嫌疑人死亡的;

      (六)其他依法不追究刑事責任的。

      對于經過偵查,發現有犯罪事實需要追究刑事責任,但不是被立案偵查的犯罪嫌疑人實施的,或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不夠刑事處罰的,應當對有關犯罪嫌疑人終止偵查,并對該案件繼續偵查。

      三、什么是合同詐騙罪

      合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數額較大的行為。

     
  •   合同詐騙罪能假釋嗎?想必很多人都有所疑惑,若對這類問題有著類似或相同的疑問,相信在仔細看完下面的文章后,一定會有所收獲、有所裨益。

      一、適用假釋必須遵守下列條件:

      1、法定的對象條件。假釋是對犯罪人有條件地提前釋放,并不是所有的罪犯都可以適用假釋。根據我國刑法規定,假釋適用于被判處有期徒刑且已執行原判刑期二分之一以上或被判處無期徒刑的犯罪分子且實際執行十年以上的犯罪人。此外,根據《刑法》第八十一條規定,對累犯以及因殺人、爆炸、搶劫、強奸、綁架等暴力性犯罪被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子,不得假釋。

      2、法定的實質條件。犯罪分子認真遵守監視,接受教育改造。確有悔改表現,假釋后不至再危害社會,這是適用假釋的實質條件或者關鍵條件。犯罪分子同時具備以下四個方面情形的,應當認為“確有悔改表現”:認罪伏法;遵守罪犯改造行為規范和監獄紀律;積極參加政治、文化、技術學習;積極參加勞動,愛護公物,完成勞動任務。“不致再危害社會”,是指罪犯在勞動改造期間一貫表現好,確有悔改表現不致重新犯罪的,或者老弱病殘并喪失作案能力的。

      二、根據《刑法》第八十四條被宣告假釋的犯罪分子,應當遵守下列規定:

      (一)遵守法律、行政法規,服從監督;

      (二)按照監督機關的規定報告自己的活動情況;

      (三)遵守監督機關關于會客的規定;

      (四)離開所居住的市、縣或者遷居,應當報經監督機關批準。

      在滿足法律規定的假釋條件下,詐騙罪的犯罪分子也是可以假釋的。

      三、合同詐騙罪的取保候審的條件有:

      1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的。

      2、可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候審不致發生社會危害性的。

      3、應當逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,但患有嚴重疾病,或者是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女。

      四、合同詐騙罪的取保候審的程序是:

      1、申請取保候審。被羈押的合同詐騙罪犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬,合同詐騙罪犯罪嫌疑人聘請的律師,有權提出取保候審的申請。

      2、決定取保候審。公安機關、人民檢察院、人民法院在接到取保候審的申請書后,應當在7天之內作出是否同意的答復。決定對合同詐騙罪犯罪嫌疑人、被告人取保候審的,簽發《取保候審決定書》和《執行取保候審通知書》,合同詐騙罪犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或交納保證金。

      3、取保候審的執行。取保候審的執行機關為公安機關。合同詐騙罪犯罪嫌疑人、被告人在取保候審期間沒有違反刑事訴訟法第56條規定的,取保候審期間屆滿以后,負責執行的公安機關應將保證金退還給犯罪嫌疑人、被告人,并告知保證人解除擔保。

      4、取保候審最長不得超過12個月。在取保候審期間不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。

      合同詐騙罪的取保候審也是有附加條件的,在取保候審期間應當:

      1、未經執行機關批準不得離開所居住的市、縣;

      2、在傳訊的時候及時到案;

      3、不得以任何形式干擾證人作證;

      4、不得毀滅、偽造證據或者串供。

     
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